• Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
  • Контакты
Crypto-News
Advertisement
  • Главная
  • Курсы валют
  • Майнинг
  • Аналитика
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Биржи
  • FAQ
No Result
View All Result
  • Главная
  • Курсы валют
  • Майнинг
  • Аналитика
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Биржи
  • FAQ
No Result
View All Result
Crypto-News
No Result
View All Result
Главная Биржи

Хакеры провели более 100 атак, украв более $2 миллиардов

в Биржи
0
Хакеры провели более 100 атак, украв более $2 миллиардов
189
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Одним из главных аргументов, которыми оппоненты цифровой валюты аргументируют невозможность использования криптовалюты в качестве законных денег, является мошенничество и преступные действия в сети, связанные с хакерством, даркнетом, отмыванием денег, транснациональной преступностью и коррупцией. И хотя этим пороком поражена лишь небольшая часть криптовалютного рынка, отрасли пока не удается с ней справиться, невзирая на принятие мер противодействия, которые установлены международными и национальными регуляторами.

«Отчет о соблюдении нормативных требований по обмену цифровыми активами в первой половине 2020 года», опубликованный на днях китайской исследовательской фирмой PeckShield, отражает большой приток на «адреса с повышенным риском» средств, связанных с даркнетом, хакерами, ныне бездействующей схемой PlusToken Ponzi, азартными играми, рынками капитала и другими адресами неблагонадежного поведения.

Статьи по теме

Binance приостанавливает вывод Ethereum

Binance приостанавливает вывод Ethereum

04.03.2021
Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

02.03.2021

По данным платформы CoinHolmes, отслеживающей цифровые активы для PeckShield, по состоянию на 30 июня в криптовалютной отрасли было проведено 101 хакерская атака с общим количеством украденных денег с биржевых адресов в размере 2,591 миллиарда долларов США. При этом на биржи было переведено не менее 14,82 миллиона долларов США. Учитывая мошенничество, связанное со схемой PlusToken Ponzy, и мошенничество на рынке капитала, пострадавшее население превышает один миллион, а утраченные активы в общей стоимости составляют 7,518 миллиарда долларов США, из которых, по меньшей мере, 210 миллионов долларов США уже поступили на биржу.

Мониторинг адресов с повышенным риском показал, что за последние 6 месяцев на биржи цифровых активов было проведено 13 927 транзакций на адреса с высокой степенью риска. Общая сумма этих переводов составила 147 000 BTC, а текущая цена эквивалентна более 1,4 миллиарда долларов США. Преступники, как правило, выбирают для своей деятельности Bitcoin и Ethereum.

15-1.jpg
Поток украденных денег, поступивших на биржи в первой половине 2020 года.  

В десятку бирж с наибольшим притоком незаконных активов вошли: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase. Наиболее активно преступниками использовались биржи Binance, Huobi и OKEx. В общей сложности эти три биржи получили 60 процентов от общего количества средств (90 000 BTC), переведенных за последние шесть месяцев на биржи от незаконной деятельности.

15-2.jpg
Частота и количество переводов украденных цифровых активов на биржи каждый день в первой половине 2020 года.

Активность поступления средств на рискованные адреса удивительным образом совпадает с экстремальными событиями на крипторынке.

В отчете так же исследовано вывод украденных средств из бирж.

15-3.jpg
Частота и сумма выводов украденных цифровых активов из бирж каждый день в первой половине 2020 года.

Как отмечают исследователи, подавляющее большинство незаконных средств на пути к биржам проходят и отмываются через службы микширования и централизованные агентства по перепродаже, что затрудняет отслеживание.

В конце 2019 года биржа Upbit Exchange подверглась хакерской атаке и потеряла 34 000 ETH. В течение последних шести месяцев хакеры постоянно выполняли операции по отмыванию средств через четырехуровневую сеть и затем средства поступили на биржи Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, OKEx, BYEX и другие биржи.

15-4.jpg

 
Анализ движения украденных денег с Upbit, поступающих на биржи.

Поскольку отрасль достаточно молодая, а усилия бирж по предотвращению продаж незаконно полученных средств возрастают, есть надежда на то, что пользователи вскоре будут надежно защищены от незаконной деятельности в криптопространстве.

 

 

 

Источник: cryptofound.com
Метки: #Bitcoin#btc#Ethereum#биржа
Share76Tweet47

Похожие записи

Binance приостанавливает вывод Ethereum

Binance приостанавливает вывод Ethereum

04.03.2021
0

Криптобиржа Binance приостановила вывод Ethereum и токенов, основанных на блокчейне криптовалюты. В компании объяснили это перегрузкой и подчеркнули, что средства...

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

Криптовалютная биржа Coinbase становится публичной

02.03.2021
0

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа США Coinbase сегодня подала для рассмотрения в SEC публичную регистрационную форму S-1 перед предстоящим важным этапом прямого листинга...

Independent Reserve делистит BSV

Independent Reserve делистит BSV

01.03.2021
0

Independent Reserve - одна из крупнейших бирж Австралии - проведет делистинг BSV из-за скандалов вокруг команды разработчиков Bitcoin Satoshi Vision....

Биржа Binance приостановила вывод средств в связи с массовым наплывом новых клиентов (обновлено)

Биржа Binance приостановила вывод средств в связи с массовым наплывом новых клиентов (обновлено)

21.02.2021
0

Криптовалютная биржа Binance временно приостанавлила вывод средств в связи большим количеством регистраций новых пользователей. Об этом биржа сообщила на своей...

Coinbase выбрала Nasdaq в качестве площадки для прямого листинга

Coinbase выбрала Nasdaq в качестве площадки для прямого листинга

19.02.2021
0

Coinbase выбрала биржу Nasdaq для своего запланированного листинга на фондовом рынке, сообщает The Block со ссылкой на источники. 25 января состоялось открытие...

ЕЩЕ

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я согласен с условиями и принимаю Политики конфиденциальности.

Рубрики

  • Bitcoin
  • Bitcoin Cash
  • Blockchain
  • Ethereum
  • ICO
  • Litecoin
  • Ripple
  • Аналитика
  • Биржи
  • Майнинг
  • Конфиденциальность
  • Правообладателям
  • Политика DMCA
  • Карта сайта
  • Контакты
Crypto-News

2020 © Cryptotim-News | Новости из мира криптовалют

No Result
View All Result
  • Криптовалюты
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Bitcoin Cash
    • Litecoin
    • Ripple
  • Blockchain
  • ICO
  • Майнинг
  • Биржи
  • Аналитика
  • FAQ
  • Контакты

2020 © Cryptotim-News | Новости из мира криптовалют

Этот сайт использует cookies. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посмотреть Политику файлов Cookie.